Se desideri investire fondi e fare trading per conto della tua azienda, potrebbe essere adatto per te aprire un conto aziendale.
I tuoi vantaggi in sintesi:
Piattaforma di trading sicura e affidabile 24/7, completamente conforme alla normativa AML5 Struttura tariffaria competitiva Specialisti dedicati al conto aziendale Un'ampia gamma di prodotti finanziari semplici e facili da usare (ad es. indici crittografici, OTC, derivati)
- Requisiti
In questa situazione di esempio, dovresti avere i diritti di rappresentanza per l'azienda che intendi registrare e desiderare di investire fondi per conto della tua azienda. In questo caso, avremo bisogno dei seguenti documenti per la revisione, tutti essenziali per l'apertura di un conto aziendale:
Estratto recente dal registro delle imprese (non più vecchio di 2 mesi) Estratti conto bancari di tutti i conti bancari rilevanti utilizzati per depositi/prelievi, mostrando il nome dell'azienda e il tuo IBAN (non più vecchio di 2 mesi) Autorizzazione legale ad agire per conto dell'azienda che desideri registrare (se non evidente dai documenti precedenti) Ultime dichiarazioni finanziarie disponibili (bilancio annuale, stato patrimoniale, conto economico) Organigramma datato e firmato a mano che mostra la struttura dell'azienda, comprese le percentuali di proprietà (se la struttura di proprietà ha più di un livello e deve mostrare i livelli fino ai proprietari beneficiari finali) Elenco corrente e ufficiale degli azionisti o equivalente (se applicabile, a seconda del tipo di azienda) Nota: In alcuni casi, se i documenti non sono disponibili in tedesco o inglese, richiediamo anche una traduzione in tedesco o inglese oltre al documento originale.
A seconda della natura della tua attività, potremmo dover richiedere documenti aggiuntivi. Per fornirti il miglior servizio possibile, avremo bisogno anche di alcune informazioni sulla tua attività e sulle tue intenzioni:
Descrizione del tuo modello di business Utilizzo previsto del conto aziendale che desideri aprire con noi Investimento totale previsto per l'anno in questione
Nota: Prima di inviare la tua candidatura, dovrai completare la verifica biometrica come parte della richiesta online. Assicurati di completare la verifica del tuo account e di avere i tuoi documenti d'identità pronti.
- Crea un nuovo conto aziendale
Se possiedi i diritti di rappresentanza dell'azienda che desideri registrare con noi, puoi semplicemente creare un conto aziendale. Dovrai solo seguire le istruzioni. La persona che si registra e verifica il conto aziendale deve avere i diritti di rappresentanza dell'azienda, che possono essere comprovati tramite l'estratto del registro o una delibera del consiglio.
- Domande frequenti (FAQ) più comuni
Requisiti
Perché sono richiesti questi documenti e queste informazioni?
Dal 10 gennaio 2020, le società come One Trading sono legalmente obbligate ad ottenere una quantità minima di informazioni dai propri utenti nell'Unione Europea. Ciò serve a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ed è comunemente indicato come pratica "Conosci il tuo cliente" (KYC).
Come fornitore di asset virtuali registrato presso l'OAM (Organismo Agenti e Mediatori) italiano, One Trading è soggetto all'attuazione nazionale della quinta direttiva europea anti-riciclaggio approvata il 10 gennaio 2020.
In conformità con i nostri obblighi legali, siamo tenuti, tra le altre cose, a ottenere informazioni sui nostri clienti (sia persone fisiche che giuridiche), nonché sullo scopo della relazione commerciale prevista. Non esiste un modo per eludere questo processo.
Cosa significa "estratto dal registro delle imprese"?
Per conoscere i nostri potenziali clienti e valutare l'identità e la serietà della loro domanda, è necessario fornire un estratto dal registro delle imprese del rispettivo paese, che contiene tutte le informazioni sulle aziende come il nome, l'indirizzo, il settore di attività, i dati di proprietà, ecc.
Si prega di notare che richiediamo una traduzione ufficiale oltre al documento originale se il documento non è in tedesco o inglese.
Le aziende con sede nel Regno Unito (UK) dovranno fornire un "Company Snapshot" o un certificato emesso dalla "Companies House".
Perché avete bisogno di un organigramma dell'azienda?
Oltre alle informazioni commerciali, abbiamo anche bisogno di comprendere la struttura di proprietà e identificare i proprietari effettivi finali (persone fisiche) che detengono direttamente o indirettamente almeno il 25% delle azioni dell'azienda.
Siamo una start-up e non disponiamo ancora di risultati finanziari. Cosa possiamo fornire?
Per le aziende giovani o le start-up che non hanno ancora dichiarazioni finanziarie, richiediamo un dettagliato piano aziendale, compresa una previsione finanziaria.
Candidatura
Chi può registrarsi per un conto aziendale?
La persona che si registra deve essere autorizzata ad agire per conto dell'azienda (ad esempio, direttore, manager, CEO), come indicato nell'estratto del registro delle imprese.
Ho una procura. Posso registrarmi per un conto aziendale?
No, non è possibile.
Chi può firmare i documenti?
Tutti i documenti devono essere firmati dai rappresentanti dell'azienda (ad esempio, se si applicano diritti di rappresentanza congiunta, allora abbiamo bisogno delle firme di tutti i rappresentanti pertinenti).
Quanto tempo richiede la revisione?
Se vengono forniti correttamente i documenti e le informazioni necessarie, il processo di revisione può essere completato entro diversi giorni.
La mia candidatura è stata respinta. Perché?
One Trading si riserva il diritto di respingere le candidature per un conto aziendale per vari motivi.
Come vengono conservate le mie informazioni private e i documenti forniti?
La protezione dei dati è di estrema importanza per noi. Manteniamo i dati dei nostri utenti crittografati in un database a cui si accede in modo limitato e implementiamo molte altre misure di sicurezza in conformità all'articolo 32 del GDPR. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra politica sulla privacy.
Posso utilizzare il mio conto bancario personale per trasferimenti dal/mio conto aziendale?
I conti aziendali possono essere utilizzati solo per scopi commerciali e per conto dell'azienda registrata. Pertanto, i depositi o prelievi sono consentiti solo verso conti bancari con lo stesso nome dell'azienda.
Cosa devo fare in caso di modifiche all'azienda (ad esempio, cambio di nome, direttore, indirizzo, conto bancario, ecc.)?
Eventuali modifiche devono essere segnalate immediatamente durante la relazione commerciale, insieme alle prove pertinenti.
